又一數(shù)字人民幣洗錢犯罪案件被破 涉案金額上億元
文章來源：四九八網絡發(fā)布時間：2022-01-12 08:37:03熱度：633記者7日從山西省晉城市公安局獲悉，當?shù)鼐狡偏@一起利用數(shù)字人民幣洗錢犯罪案件。專案民警輾轉福建、廣東兩省，抓獲6名犯罪嫌疑人，查明涉案金額上億元，破獲涉及新疆、黑龍江、吉林、湖南、江蘇、廣東、山西等7省份的20余起冒充公檢法類電信詐騙案件。
2021年11月3日，晉城市公安局城區(qū)分局接到一條緊急預警，轄區(qū)內宋某某可能正遭遇冒充公檢法類電信詐騙。民警第一時間聯(lián)系宋某某，但對方電話始終占線。正當民警發(fā)動親友同事尋找宋某某時，宋某某到晉城市公安局城區(qū)分局報警稱自己已經被騙。
宋某某稱，對方以需要證明清白為由誘導其開啟手機錄屏功能，并開通數(shù)字人民幣賬戶，同時下載某軟件避免泄密，而該軟件實為用來獲取手機驗證碼等信息。
接警后，晉城市公安局城區(qū)分局成立專案組，對案件細節(jié)詳細詢問并固定證據(jù)，確定對方通過境外網絡電話號碼和境外虛假網站進行詐騙，轉賬方式是用數(shù)字人民幣進行轉賬。
專案民警通過查資料、跑銀行、與數(shù)字人民幣相關部門溝通等方式，了解數(shù)字人民幣的交易方式和查詢條件等，開展調查取證工作。11月下旬，專案組查清了基本犯罪事實，鎖定了主要犯罪嫌疑人身份，決定集中收網抓捕。
專案民警輾轉福建、廣東兩省，在當?shù)鼐降呐浜舷拢ㄟ^走訪摸排、蹲點守候等偵查措施，接連抓獲6名犯罪嫌疑人，并為受害人宋某某追回被騙資金10萬元。
經查，該犯罪團伙冒充公檢法人員詐騙得手后，分別在福建寧德和廣東揭陽的團伙成員利用境外聊天軟件同上游犯罪人員溝通聯(lián)系，按照對方要求，通過數(shù)字人民幣的形式轉移涉案贓款，隨后通過境外虛擬幣平臺，以低買高賣虛擬幣的方式從中非法牟利，涉案金額上億元。
目前，6名犯罪嫌疑人均被刑事拘留，案件正在進一步審理中。
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原創(chuàng)作者：四九八科技。禁止轉載，本文鏈接：
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